PF desmonta esquema que abriu contas falsas na Caixa e aplicou golpes de mais de R$ 424 mil

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 16, a Operação Versão Brasileira para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar a Caixa Econômica Federal por meio da abertura de contas bancárias com documentos falsos e da contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros. Segundo a investigação, o prejuízo causado ao banco ultrapassa R$ 424 mil.

A operação é realizada em parceria com o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia e conta com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed), da Caixa.

Por determinação da 17ª Vara Federal Criminal da Bahia, policiais federais cumprem um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em Salvador.

As investigações apontam que os suspeitos utilizavam documentos falsificados e dados de vítimas para abrir contas em agências da Caixa. Em seguida, contratavam empréstimos consignados de forma fraudulenta e desviavam os recursos.

Até o momento, a PF identificou pelo menos cinco contas bancárias abertas com documentação falsa e usadas para aplicar os golpes.

Segundo a corporação, parte do dinheiro obtido era convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que levantou suspeitas da prática de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional.

Os investigadores também identificaram uma divisão de tarefas entre os integrantes da organização. Enquanto alguns eram responsáveis pela obtenção e uso de identidades falsas, outros movimentavam as contas bancárias e ocultavam a origem dos recursos desviados.

Os investigados poderão responder por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme o grau de participação de cada um no esquema.

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