Resultados do marcador: Lavagem de dinheiro
Alvo é investigado por integrar associação criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Montante é proveniente da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no DF, Goiás e em outros quatro estados
A influenciadora foi presa no âmbito da Operação Integration, que combate um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Anúcio foi realizado pelo governador Ronaldo Caiado, que criticou o apoio financeiro por parte do Governo Federal
Apesar da sentença, ele poderá recorrer da decisão em liberdade
Jheniffer Hannah foi beneficiada com cargos, bolsas de estudos e viagens internacionais pagas com fundos oriundos da fundação do partido
Criminosos também usam empresas de compra e distribuição de bebidas no Entorno do Distrito Federal
A jovem Princesa de Orange e herdeira da Holanda, Amalia, tem 20 anos e vive sob ameaça da Mocro Maffia, gangue marroquina que atua na Holanda
Empresários usavam membros da própria família para simular pagamentos falsos
Criminosos contavam com a ajuda de brasileiros para lavar o dinheiro oriundo das fraudes
Em depoimento, Cariani teria confirmado a compra do imóvel, que pertencia a duas pessoas
Além dele, Fabio Spinola Mota e Roseli Dorth são acusados pela PF de utilizar uma empresa para falsificar notas fiscais de vendas de produtos destinados a multinacionais farmacêuticas
Ação ocorre em conjunto com PC do Rio Grande do Sul, que decretou ordens judiciais em 23 estados
Laerte Codonho se apresentou na sede da 77º Distrito Policial, em Santa Cecília, portando uma folha sulfite com a frase ‘preso pela Coca Cola’
O deputado foi condenado por lavagem de dinheiro e cumprirá a pena, inicialmente, em regime fechado