Resultados do marcador: Lavagem de dinheiro
Operação investiga desvios que ultrapassam R$ 6 bilhões e atingem mais de 5 milhões de aposentados
Dados do COAF apontam que o grupo movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos
Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva, peculato, corrupção ativa, lavagem de capitais e organização criminosa
Empresa teria sido usada para ocultar patrimônio e movimentar recursos ligados à facção criminosa
Polícia Civil e Secretaria da Economia cumprem mandados em Goiânia e Aparecida para desarticular esquema de fraude fiscal estruturada
Operação apreendeu cartões de banco, drogas e armas durante as diligências
Condenação envolve esquema ligado ao Comando Vermelho e prevê indenização milionária por danos à sociedade
Ação do GENARC de Rio Verde cumpriu prisões e buscas em Rio Verde, Trindade, Aparecida de Goiânia e Jataí e apreendeu drogas já embaladas para venda
Investigação revela uso de empresas laranjas e contas em nome de adolescentes para ocultar dinheiro
Ao menos 177 fundos de investimento apresentam fragilidades graves
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio que podem chegar a R$ 300 milhões
Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga empresários por movimentação de R$ 1,8 milhão em esquema com contas laranja e empresas de fachada; Justiça determinou bloqueio de bens e uso de tornozeleira
Vivi Noronha teria cedido empresas em nome dela para integrantes do CV. A influencer teria sido beneficiada diretamente com a movimentação milionária
São cumpridos três mandados de prisão e três de busca e apreensão. Trio é investigado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
Grupo investigado pela PF utilizava rotas clandestinas no Acre para a importação de cocaína do Peru e da Bolívia