Resultados do marcador: Fraude
A empresa aponta que existem cerca de 60 prestações de contas mensais e registros de comunicação que demonstrariam o conhecimento dos investidores sobre a natureza jurídica dos aportes
Foram cumpridos quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão em Rondônia, Pernambuco e Distrito Federal
De acordo com o relatório, André Fleury manteve contato direto com a viúva e as filhas, fornecendo documentos de quitação e até discutindo a possibilidade de revenda do imóvel por valores superiores
Operação Face apura uso de documentos falsos para obtenção de empréstimos bancários
Organização usava “laranjas”, documentos falsos e consórcios de veículos para aplicar golpes; Justiça bloqueou mais de R$ 11 milhões
Organização criminosa cobrava de R$ 1,2 mil a R$ 5 mil para inserir ou priorizar pacientes fraudulentamente no SUS
O processo administrativo na Junta Comercial durou cerca de um ano e meio. Foram necessárias diligências, ofícios a cartórios e análises documentais
As investigações identificaram oito casos consumados e seis tentativas de migração ilegal, além de 14 inserções de informações falsas em formulários consulares e 12 falsificações de documentos públicos
Pasta era comandada pela titular Luanna Shirley de Jesus Sousa, após saída de Maria Yvelona
Operação revela esquema de perfis falsos que induziam empresas ao pagamento de valores altos
CNJ foi alvo de uma tentativa de fraude com emissão de mandados de prisão contra o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes
De acordo com documentos enviados pelo BC, os fundos da Reag teriam sido usados para sustentar artificialmente o capital do Banco Master nos últimos meses de 2025
De acordo com as investigações, os suspeitos se passaram por representantes de uma empresa prestadora de serviços e encaminharam uma nota fiscal fraudada, com dados bancários falsos
Segundo, Lulinha teria recebido valores provenientes do Careca do INSS
De acordo com a denúncia, os dois teriam fraudado contrato administrativo e causado prejuízo de R$ 120,9 mil ao município