Operação mira 24 estelionatários suspeitos de praticar fraudes em Goiás e Mato Grosso

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) cumpre 24 mandados de prisão na manhã desta quinta-feira, 29, contra uma associação criminosa suspeita de praticar fraudes eletrônicas e lavagem de capitais nos estados de Goiás e Mato Grosso. 

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Ao menos 17 pessoas foram presas até o início desta manhã, conforme a PC. A corporação cumpre ainda 24 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de mais de 240 contas bancárias dos investigados no estado goiano e mato-grossense.

As cidades onde as ordens judiciais estão sendo cumpridos ainda não foram divulgadas. A ação, que conta com o apoio da PC-MT, é realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), através dos grupos de Repressão a Roubos (GARRA) e de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes (GREF).

O grupo criminoso era composto por quatro núcleos distintos:

• Núcleo da Engenharia Social, responsável pelo contato com as vítimas e aplicação das fraudes;

• Núcleo dos “Conteiros”: responsáveis por fornecer, mediante aluguel, contas bancárias para recebimento dos valores obtidos fraudulentamente;

• Núcleo de lavagem de capitais: responsáveis por fornecer contas bancárias e executar as sucessivas transações financeiras;

• Núcleo captador: responsável por integrar, agindo como elo, todos os demais núcleos, sem que uns tivessem contato com os outros.