Resultados do marcador: Lavagem de dinheiro

Além dele, Fabio Spinola Mota e Roseli Dorth são acusados pela PF de utilizar uma empresa para falsificar notas fiscais de vendas de produtos destinados a multinacionais farmacêuticas

Ação ocorre em conjunto com PC do Rio Grande do Sul, que decretou ordens judiciais em 23 estados

Laerte Codonho se apresentou na sede da 77º Distrito Policial, em Santa Cecília, portando uma folha sulfite com a frase ‘preso pela Coca Cola’

O deputado foi condenado por lavagem de dinheiro e cumprirá a pena, inicialmente, em regime fechado

Organização criminosa usava empresas de fachada criadas em Goiânia para sonegar impostos. Somente em 2016, grupo movimentou cerca de R$ 8 milhões

H. Stern e Antonio Bernardo, que vendiam joias para ex-governador do Rio de Janeiro e sua esposa, deveriam informar transações de altas cifras, mas não o fizeram

Empresário é alvo de investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro. Ex-presidente da Delta também teve mandado de prisão decretado