Além de Virginia, Zé Felipe também é citado em investigação da PF sobre movimentações financeiras

O cantor Zé Felipe também aparece em documentos analisados pela Polícia Federal no âmbito de uma investigação sobre movimentações financeiras consideradas atípicas. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra. Isso acontece após vir a público que a influenciadora Virginia Fonseca é alvo de uma investigação da PF por suspeitas de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e infrações fiscais.

Segundo a publicação, o nome do artista sertanejo surgiu após comunicações feitas por instituições financeiras ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os registros envolvem operações realizadas pela Talismã Digital, empresa de mídia e publicidade da qual Zé Felipe e Virginia Fonseca eram sócios durante o período analisado.

De acordo com os dados citados pelo jornal, entre março e setembro de 2024 a empresa recebeu cerca de R$ 22,4 milhões. Parte desse montante teria sido transferida de forma fracionada, por meio de dezenas de operações via Pix e TED, o que gerou alertas automáticos dos sistemas de monitoramento financeiro.

Ainda segundo a reportagem, a empresa AMP Pay Marketing e Negócios aparece como a principal responsável pelos repasses, somando aproximadamente R$ 17,7 milhões em transferências.

O caso passou a chamar atenção também porque a empresa remetente estaria registrada no regime tributário do Simples Nacional, destinado a negócios com limite anual de faturamento inferior ao de empresas de maior porte.

Até o momento, não há informação sobre denúncia ou acusação formal contra Zé Felipe. A investigação busca apurar a natureza das movimentações financeiras identificadas nos relatórios.

Virginia Fonseca também não se manifestou oficialmente sobre o caso. Nas redes sociais, porém, a influenciadora defendeu a legalidade de seus negócios e afirmou que suas empresas passam por auditorias independentes. Segundo ela, o crescimento de seu patrimônio é resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

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