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Suspeitos pegavam imóveis de clientes como garantia dos empréstimos, que não eram realizados
O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 6
Um cliente do Citigroup, com conta no Brasil, recebeu um depósito de US$ 81 trilhões, em vez de receber US$ 280. O caso aconteceu em abril do ano passado e o erro foi identificado após 90 minutos.
O erro não havia sido comunicado anteriormente e passou despercebido por um funcionário de pagamentos e por um segundo oficial, designado para verificar a transação antes de ser aprovada para o processamento no início do expediente do dia seguinte.
A falha só foi detectada por um terceiro funcionário, que percebeu a diferença dos saldos das contas do banco após 90 minutos da transferência. Horas depois, a transferência foi revertida.
Esse erro aconteceu por conta de problemas de entrada de valor em um sistema de backup com interface complicada para o usuário. Em março do ano passado, quatro transações totalizando US$ 280 destinadas a uma conta de custódia de um cliente no Brasil foram bloqueadas por uma tela que captura pagamentos que são potenciais violações de sanções.
Equipes do banco instruíram funcionários de processamento de pagamentos a inserir manualmente as transações em uma tela de backup que não costumava ser utilizada. O campo de valor do programa vinha pré-preenchido com 15 zeros, que a pessoa que inseria a transação precisava excluir, algo que não aconteceu.
O pagamento foi liberado mas, mesmo assim, permaneceu preso no sistema do banco e não pôde ser concluído normalmente. Após 90 minutos, a falha foi percebida e a transferência foi revertida.
Mesmo com o erro, nenhum dinheiro deixou o banco.O banco afirmou que seus "controles de detecção identificaram prontamente o erro de entrada entre duas contas do livro-razão do Citi e revertemos a entrada" e que esses mecanismos "também teriam impedido qualquer fundo de deixar o banco".
"Embora não tenha havido impacto para o banco ou nosso cliente, o episódio ressalta nossos esforços contínuos para eliminar processos manuais e automatizar controles", disse o banco.
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