Resultados do marcador: Lavagem de dinheiro
Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga empresários por movimentação de R$ 1,8 milhão em esquema com contas laranja e empresas de fachada; Justiça determinou bloqueio de bens e uso de tornozeleira
Vivi Noronha teria cedido empresas em nome dela para integrantes do CV. A influencer teria sido beneficiada diretamente com a movimentação milionária
São cumpridos três mandados de prisão e três de busca e apreensão. Trio é investigado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
Grupo investigado pela PF utilizava rotas clandestinas no Acre para a importação de cocaína do Peru e da Bolívia
A prisão de brasileiros que assumiram a função de “faz tudo” para as organizações criminosas da europa escancaram a rede internacional do tráfico
Operações Intermedius e Illusio resultam em 34 prisões e 34 apreensões
34 mandados de busca e apreensão são executados em operação contra organização criminosa
Mandados contra organização criminosa são cumpridos em Goiás, Paraná, Tocantins e Distrito Federal
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor sertanejo
Sertanejo chegou a ter sua prisão decretada por lavagem de dinheiro e associação criminosa
Depoimento apresenta versão do cantor sobre contrato de propaganda com casa de apostas, relação com investigados e venda de aeronave
Gusttavo Lima deve cumprir agenda de shows e divulgação de seu novo projeto, In Greece
O mandado havia sido emitido na última segunda-feira, 23
Alvo é investigado por integrar associação criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Montante é proveniente da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no DF, Goiás e em outros quatro estados
