Resultados do marcador: Lavagem de dinheiro

Operação apreendeu cartões de banco, drogas e armas durante as diligências

Condenação envolve esquema ligado ao Comando Vermelho e prevê indenização milionária por danos à sociedade

Ação do GENARC de Rio Verde cumpriu prisões e buscas em Rio Verde, Trindade, Aparecida de Goiânia e Jataí e apreendeu drogas já embaladas para venda

Investigação revela uso de empresas laranjas e contas em nome de adolescentes para ocultar dinheiro

Ao menos 177 fundos de investimento apresentam fragilidades graves

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio que podem chegar a R$ 300 milhões

Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga empresários por movimentação de R$ 1,8 milhão em esquema com contas laranja e empresas de fachada; Justiça determinou bloqueio de bens e uso de tornozeleira

Vivi Noronha teria cedido empresas em nome dela para integrantes do CV. A influencer teria sido beneficiada diretamente com a movimentação milionária

São cumpridos três mandados de prisão e três de busca e apreensão. Trio é investigado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro

Grupo investigado pela PF utilizava rotas clandestinas no Acre para a importação de cocaína do Peru e da Bolívia

A prisão de brasileiros que assumiram a função de “faz tudo” para as organizações criminosas da europa escancaram a rede internacional do tráfico

Operações Intermedius e Illusio resultam em 34 prisões e 34 apreensões

34 mandados de busca e apreensão são executados em operação contra organização criminosa

Mandados contra organização criminosa são cumpridos em Goiás, Paraná, Tocantins e Distrito Federal

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor sertanejo