O dinheiro pode ter sido enviado a sites de apostas e a contas de 'laranjas'

Investigados usavam 'laranjas' para disseminar o dinheiro obtido com os golpes

Criminosos usaram 70 contas bancárias de laranjas de Goiás e outras 11 unidades da federação para disseminar o montante adquirido com fraudes bancárias

Mandados de prisão e busca e apreensão ocorrem em cinco estados da federação

Empresas abertas pelo grupo só existem no papel, diz corporação. Os mandados são cumpridos em Goiás e outros dois estados

Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em uma empresa, um escritório e duas residências

Homem e duas mulheres foram contratados por comerciantes para buscar os produtos no Paraguai

Polícia identificou ao menos sete empresas usadas para sonegação em mais de dez anos

Operação mira Ronaldo de Oliveira, a esposa e os filhos, além de uma nora e uma cunhada