PF investiga esquema clandestino de câmbio que teria movimentado quase R$ 200 milhões

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 20, a Operação Câmbio Sombrio para investigar um grupo suspeito de realizar operações clandestinas de câmbio, atuar como instituição financeira sem autorização e ocultar valores. Segundo a investigação, o esquema teria movimentado quase R$ 200 milhões.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Também foram determinadas medidas de bloqueio e apreensão de patrimônio, incluindo veículos, um imóvel e R$ 10 milhões em contas bancárias dos investigados.

As investigações começaram após a PF identificar a oferta recorrente de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. De acordo com a apuração, os clientes eram atraídos pela promessa de comprar moedas estrangeiras por valores abaixo das cotações do mercado formal. O pagamento era feito antecipadamente, enquanto a entrega ocorreria posteriormente.

Para receber e movimentar o dinheiro, o grupo teria utilizado empresas formalmente registradas no setor de confecções. Segundo a PF, embora as empresas não tivessem atividades relacionadas ao mercado financeiro ou de câmbio, elas teriam funcionado como canais para movimentação dos recursos.

A operação busca aprofundar a investigação sobre a origem e o destino dos valores e identificar a participação de cada investigado no esquema.

Os suspeitos poderão responder por gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem autorização, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Outros crimes também poderão ser incluídos caso sejam identificados durante o avanço das investigações.

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