PF deflagra operação contra fraudes no Banco do Brasil em Goiás e mais quatro Estados

Agentes cumprem 39 mandados de busca e apreensão em residências de tomadores de empréstimos, funcionários do banco e de laranjas do esquema

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (31/10), a segunda fase da operação Turbocred, para combater desvios de verbas públicas por meio de fraudes em financiamentos agrícolas operados pelo Banco do Brasil entre os anos de 2012 e 2015.

Policiais cumprem 39 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo. As diligências ocorrem em residências de tomadores de empréstimos fraudulentos, funcionários e ex-funcionários do banco e de pessoas que atuaram como laranjas nas fraudes.

A segunda fase decorre da análise da documentação apreendida em agências bancárias durante a deflagração da primeira fase, em maio deste ano. Foram analisadas 149 operações de financiamentos agrícolas e outras 13 de outras modalidades de financiamentos, tendo sido constatado que 90% dessas operações haviam sido fraudadas.

A investigação identificou diversos tipos de fraude, como a obtenção de financiamentos para custear atividade agrícola em imóvel próprio, mas usado em imóvel arrendado a terceiros; falsificação de carta de arrendamento para a tomada de empréstimos para custear atividade agrícola fictícia e a tomada de sucessivos financiamentos para diversos empreendimentos agrícolas, sem capacidade financeira.

As investigações apontam o pagamento de propina a funcionários do Banco do Brasil para a obtenção de financiamentos por meio de contas-correntes em nome de laranjas.

Os investigados responderão por crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária de instituição financeira, aplicação de recursos de financiamento em finalidade diversa, previstos na lei de crimes financeiros, além de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa, com penas de um a 12 anos de prisão.