PF deflagra operação contra esquema de desvio de empréstimos da Caixa

Foram expedidos mandados judiciais de prisão temporária e condução coercitiva no Pará, na Bahia e em Brasília

Esquema criminoso causou prejuízo de R$ 1 milhão ao banco | Foto: ReproduçãoA Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (20/9) a Operação Inimigo Oculto, com o objetivo de desarticular um grupo de criminosos que causou quase R$ 1 milhão de prejuízos aos cofres da Caixa Econômica Federal (CEF).

São investigadas três ex-prestadoras de serviço da Caixa que teriam desviado valores por meio de concessões fraudulentas de 56 empréstimos pessoais, em sua maioria destinados a familiares e amigos.

Segundo investigações, para viabilizar o empréstimo, os investigados utilizavam senhas pertencentes a empregados da Caixa e assim realizavam a inserção indevida de dados no sistema, incluindo rendas fictícias, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório.

Quando os empréstimos eram creditados nas contas indicadas, os investigados efetuavam diversos saques e transferências, evitando que a Caixa, após identificar a fraude, bloqueasse os valores.

Os agentes da PF cumprem três mandados de prisão temporária e 30 de condução coercitiva, além de buscas em 3 endereços residenciais. A Justiça Federal também determinou o bloqueio da quantia aproximada de R$ 950 mil nas contas dos investigados.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas principalmente em Brasília e no entorno, mas também ocorrem ações no Pará e na Bahia.

Os investigados serão indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro.