Ex-CEO da FTX é responsável por uma das maiores fraudes da história americana, afirma procurador

O procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, afirmou que as fraudes envolvendo o empresário e investidor Samuel Bankman-Fried, fundador da corretora de criptomoedas FTX, foram umas das maiores já registradas na história americana. 

O ex-CEO da FTX foi preso nas Bahamas nesta segunda-feira, 12, devido a oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, conspiração, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Ele foi indiciado pelas autoridades dos Estados Unidos e pode pegar uma pena total de até 115 anos de prisão.

Se condenado, Bankman-Fried pode pegar 20 anos de prisão por cada acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, além de cinco anos por cada fraude no mercado de valores mobiliários e no financiamento de campanhas políticas.

Fraude massiva 

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA, Bankman-Fried orquestrou uma fraude massiva, desviando bilhões de dólares dos fundos de clientes da plataforma de negociação para seu próprio benefício pessoal e ‘para ajudar a aumentar seu império criptográfico’.

As investigações apontaram que o dinheiro recebido pelo fundador da FTX se misturava aos fundos da Alameda Research, o braço de investimentos da corretora, e era utilizado para financiar investimentos em vários empreendimentos, além de compra de imóveis e doações políticas. Todo o esquema era realizado sem o conhecimento dos investidores.

A comissão apresentou um documento de quase 30 páginas com acusações contra o empresário, incluindo o desvio de recursos dos clientes para aplicações de alto risco na Alameda Research.

Até o momento, as autoridades americanas não detalharam como pretendem trazer Bankman-Fried de volta aos EUA, para responder pelos eventuais crimes no país. O pedido de extradição deve ser apresentado nas próximas semanas. Os advogados do empresário, no entanto, tentam evitar a mudança.