Polícia Civil busca, em Goiás e outros sete estados, responsáveis pelo desvio de R$ 30 milhões do Banco do Brasil

São alvos da operação Crédito Viciado ex-funcionários da estatal e donos de empresas terceirizadas que prestavam serviços ao banco

A Polícia Civil do Distrito Federal busca, na manhã desta quinta-feira, 9, por suspeitos de realizarem desvio equivalente a R$ 30 milhões do Banco do Brasil. As buscas são realizadas por meio de uma megaoperação que atua, neste momento, em oito estados e no Distrito Federal (DF). Estima-se que os valores tenham sido desviados entre os anos de 2017 e 2018.

São alvos da operação Crédito Viciado ex-funcionários da estatal e donos de empresas terceirizadas que prestavam serviços ao banco. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. A ação é realizada no Pernambuco, em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e DF.

Esquema

A manobra para desvio dos valores, segundo a polícia, funcionava da seguinte forma: assim que o cliente vinculado a estatal quitava suas dívidas por meio de contato com as empresas terceirizadas, o banco, automaticamente, repassava um valor de comissão. Em algumas situações, o sistema apresentava erros técnicos de forma que esses repasses acabavam sendo realizados de forma manual por um funcionário. Neste momento, o banco repassava um valor superior que futuramente retornava em forma de propina.

O próprio Banco do Brasil foi quem instaurou a denúncia após uma auditoria interna que diagnosticou os desvios. A ação, que é realizada pela Coordenação de Combate ao Crime Organizado (Cecor), envolve cerca de 140 agentes da unidade e outras delegacias regionais.

Os envolvidos, que devem responder pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, já tiveram R$ 16 milhões bloqueados em suas contas.